Nasza polityka AML i weryfikacja
Prowadzimy Goldencrown Casino na licencji Curaçao eGaming nr 8048/JAZ2021-042 i stosujemy pełne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ta strona wyjaśnia, kiedy weryfikujemy konto, jakich dokumentów wymagamy i jakie konsekwencje wiążą się z ich brakiem.
Nasza polityka AML
Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu to przestępstwa, których nie tolerujemy na naszej platformie. Jako operator działający pod nadzorem Curaçao eGaming wdrożyliśmy program AML oparty na zasadzie poznaj swojego klienta (KYC), ciągłym monitorowaniu transakcji oraz raportowaniu podejrzanych operacji do właściwych organów.
Wszelkie płatności przyjmujemy i wypłacamy wyłącznie z rachunków i portfeli zarejestrowanych na dane gracza. Odmawiamy obsługi wpłat z kont osób trzecich, a środki pochodzące z nieznanych źródeł zwracamy na rachunek źródłowy.
- Pełna zgodność z wymogami licencji Curaçao eGaming nr 8048/JAZ2021-042
- Weryfikacja tożsamości każdego gracza przed pierwszą wypłatą
- Monitorowanie wpłat i wypłat pod kątem nietypowych wzorców
- Raportowanie podejrzanych transakcji do organu nadzoru
- Zakaz używania kont osób trzecich do depozytów i wypłat
Kiedy weryfikujemy Twoje konto
Weryfikację prowadzimy w trzech momentach: przy rejestracji sprawdzamy poprawność podanych danych osobowych, przed pierwszą wypłatą żądamy pełnego potwierdzenia tożsamości, a po przekroczeniu skumulowanych progów obrotu przeprowadzamy uzupełniającą analizę. Minimalna wypłata wynosi 200 PLN, więc dokumenty najlepiej przesłać zaraz po rejestracji.
- Dowód osobisty lub paszport (skan lub czytelne zdjęcie obu stron)
- Potwierdzenie adresu: rachunek za media lub wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące
- Potwierdzenie własności metody płatności: zdjęcie karty z zasłoniętymi środkowymi cyframi lub zrzut z e-portfela
- W przypadku kryptowalut potwierdzenie adresu portfela, z którego wykonano wpłatę
| Etap | Moment | Zakres weryfikacji |
|---|---|---|
| Rejestracja | Od razu po utworzeniu konta | Dane osobowe, wiek 18+, kraj zamieszkania |
| Pierwsza wypłata | Przed realizacją | Pełne KYC: tożsamość, adres, metoda płatności |
| Progi obrotu | Po przekroczeniu ustalonych limitów | Analiza źródła środków i wzorca gry |
Proces weryfikacji krok po kroku
Przesłane dokumenty przechowujemy w zaszyfrowanym magazynie z ograniczonym dostępem. Mogą je przeglądać wyłącznie upoważnieni pracownicy działu compliance, a transmisja odbywa się przez szyfrowanie TLS. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim poza przypadkami wymaganymi przez prawo.
- Zaloguj się i przejdź do sekcji weryfikacji w swoim profilu
- Wybierz typ dokumentu i prześlij zdjęcia lub skany o dobrej jakości
- Poczekaj na automatyczną wstępną kontrolę (do 1 godziny)
- Nasz zespół compliance weryfikuje dokumenty ręcznie (do 24 godzin)
- Otrzymujesz powiadomienie e-mailem o wyniku lub prośbie o uzupełnienie